英國歷史上最大的加密貨幣洗錢案：中國籍主謀被判監11年8個月，6.1萬枚比特幣歸屬權存爭議 – 有線寬頻 i-CABLE

【有線新聞】英國歷史上最大宗的比特幣洗黑錢案，中國籍主謀錢志敏被判監禁11年8個月。她利用庞氏騙局手法詐騙投資者金錢，透過購買比特幣謀取利益，受害者高達近13萬人。
被英國媒體稱為「比特幣女王」的被告錢志敏，在倫敦薩瑟克皇家法院被判刑，法官默爾斯在宣判時指出，錢志敏是詐騙計劃的主腦，犯罪動機純粹是貪婪。
她早年在天津註冊成立藍天格銳電子科技有限公司，在2014至2017年期間以庞氏騙局方式聲稱正在研發高科技保健產品，並以高投資回報詐騙近13萬名投資者，涉及金額介於數十萬至數千萬人民幣。許多受害者是退休人士，年齡在50至75歲之間。錢志敏用新投資者的資金支付給舊投資者，吸引他們增加投資，並將詐騙款項購買比特幣。
為了逃避中國當局調查，錢志敏於2017年持假護照潛逃到英國，並企圖通過置業來洗清非法資金，但未能證明財富來源，遭英國警方調查，最終在2024年被逮捕。警方搜查錢志敏的住所，發現約6.1萬枚比特幣，市值約55億英鎊，以及超過2億英鎊的非加密貨幣資產。
倫敦警方表示案情嚴重，強調英國不容許罪犯使用該地作為洗黑錢的避風港。而檢獲的比特幣歸屬權存在爭議，英國當局正在考慮向受害者提出賠償方案，也可能與中方展開協商。
同案的另一被告，翻譯成林姓的馬來西亞籍男子，被判監禁4年11個月。